NOWY JORK (Reuters) – Sam Bankman Fried, który od dawna zaprzecza kradzieży klientów swojej giełdy kryptowalut, mówi, że prokuratorzy oskarżyli go o „niepokojący” pośpiech i zwrócili się do amerykańskiego sędziego o oddalenie 10 z 13 postawionych mu zarzutów karnych.
W pozwie złożonym w sądzie federalnym na Manhattanie prawnicy Bankman-Fried stwierdzili, że zbankrutowana FTX nie była jedyną firmą kryptowalutową, która upadła podczas ogromnego krachu na rynku w 2022 r.
„Zamiast czekać, aż tradycyjne procesy cywilne i regulacyjne potoczą się swoim zwykłym torem, aby zaradzić sytuacji, rząd, wskakując obiema nogami, niewłaściwie dążył do przekształcenia tych spraw cywilnych i regulacyjnych w przestępstwa federalne” – napisali jego prawnicy.
Bankman-Fried, 31-letni były miliarder, dokonał przełomu w bitcoinach i innych aktywach cyfrowych, aby zgromadzić wartość netto szacowaną na 26 miliardów dolarów i stał się wpływowym darczyńcą politycznym i filantropijnym przed ogłoszeniem FTX w listopadzie.
Nie przyznał się do oszustwa i spisku.
Giełda upadła po lawinie wypłat klientów w następstwie doniesień, że ma mieszane aktywa z Alameda Research, funduszem hedgingowym skupionym na kryptowalutach Bankman-Fried.
Prokuratorzy federalni na Manhattanie stwierdzili, że Bankman-Fried wprowadził w błąd inwestorów i pożyczkodawców w FTX, kradnąc miliardy dolarów z pieniędzy klientów, aby pokryć straty w Alamedzie, kupić nieruchomości i przekazać datki na cele polityczne za pośrednictwem nielegalnego programu darowizn. Oskarżyli go także o przekupywanie chińskich urzędników.
Przed rozprawą, zaplanowaną na 2 października, jego prawnicy poprosili sędziego okręgowego USA Lewisa Kaplana, aby nakazał powodom przekazanie wszelkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu FTX, które mogłyby pomóc obronie, argumentując, że powodowie prosili firmę tylko o informacje, które pomogą jej sprawie. .
„Dłużnicy FTX tak intensywnie współpracowali z rządem i są tak zaangażowani w dochodzenie, analizę i strategię sprawy rządu, że powinni być uważani za część„ zespołu prokuratorskiego ”- napisali jego prawnicy.
Przedstawiciele obecnego kierownictwa FTX nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz. Rzecznik biura prokuratora USA na Manhattanie odmówił komentarza.
Powodowie mają czas do 29 maja, aby odpowiedzieć na wniosek o zwolnienie Bankmana-Frieda, a Kaplan wysłucha argumentów 15 czerwca.
ekstradycja
Bankman-Fried przyznał, że FTX niewłaściwie zarządza ryzykiem, ale zaprzecza kradzieży funduszy i starał się zdystansować od codziennych operacji FTX.
W pewnym momencie troje powierników – była współdyrektor generalna Alameda Caroline Ellison, były szef technologii FTX Gary Wang i były dyrektor techniczny FTX Nishad Singh – przyznało się do winy i zgodziło się współpracować z prokuratorami.
W swoim przekonaniu Singh przyznał, że w swoim imieniu dokonał darowizn na cele polityczne, które zostały częściowo sfinansowane z przekazów pieniężnych z Alameda.
Ale prawnicy Bankman-Fried powiedzieli w poniedziałek, że darowizny dokonane przez Singha, które są określane jako CC-1 w oskarżających dokumentach złożonych przez powodów przeciwko ich klientowi, w rzeczywistości nie naruszały prawa wyborczego.
„Zarzuty dotyczące finansowania kampanii po raz kolejny ujawniają konsekwencje pośpiechu rządu w postawieniu w stan oskarżenia pana Bankmana-Frieda” – napisali jego prawnicy.
Bankman-Fried był w dużej mierze zamknięty w domu swoich rodziców od grudniowego aresztowania na Bahamach, gdzie mieszka i gdzie znajduje się FTX. Tydzień po aresztowaniu został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.
Jego rodzice, którzy mieszkają w Palo Alto w Kalifornii, są profesorami prawa w Stanford i podpisali obligację o wartości 250 milionów dolarów.
W swoich dokumentach sądowych w poniedziałek jego prawnicy stwierdzili, że opłata za finansowanie kampanii powinna zostać zniesiona, ponieważ nie została uwzględniona w nocie kapitulacyjnej podpisanej przez bahamskiego sekretarza stanu przed ekstradycją Bankmana-Frieda, a inne opłaty, w tym opłata za przekupstwo, zostały niewłaściwie sprowadzony po jego ekstradycji.
(Reportaż Luke’a Cohena) w Nowym Jorku
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
„Kawioholik. Fanatyk alkoholu na całe życie. Typowy ekspert podróży. Skłonny do napadów apatii. Internetowy pionier”.
More Stories
Jak zdobyć dofinansowanie na rozwój biznesu online? Przewodnik dla tych, którzy nie chcą tylko marzyć!
Bezpieczeństwo finansowe firm – jak chronić się przed cyberzagrożeniami i oszustwami?
Jak sztuczna inteligencja zmienia polską gospodarkę? Szanse i wyzwania dla MŚP