ED aresztuje założyciela Jet Airways Naresha Goyala w sprawie oszustwa bankowego

Jak podają oficjalne źródła, w piątek późnym wieczorem Dyrekcja ds. egzekwowania prawa aresztowała założyciela Jet Airways Naresha Goyala w sprawie dotyczącej prania pieniędzy powiązanej z rzekomym oszustwem bankowym na kwotę 538 crore rupii w Canara Bank.

Został zatrzymany na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) po długiej sesji przesłuchania w biurze tutejszej agencji centralnej.

Źródła podają, że 74-letni Goyal ma stawić się w sobotę przed specjalnym sądem PMLA w Bombaju, gdzie oddział ratunkowy złoży wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Jet Airways, linia lotnicza oferująca pełen zakres usług, zaprzestała działalności w kwietniu 2019 r. z powodu wyczerpania się środków pieniężnych. Później Goyal ustąpił ze stanowiska prezesa linii lotniczej.

Sprawa dotycząca prania pieniędzy została wniesiona przez Centralne Biuro Śledcze (CBI) z Regionu Informacji Lotniczej przeciwko Jet Airways, Goyalowi, jego żonie Anicie i niektórym byłym kierownictwu firmy w związku z rzekomą sprawą o oszustwo na kwotę 538 crore funtów w Bank Canara.

W lipcu Dyrekcja ds. egzekwowania prawa przeprowadziła naloty na Goyala i inne osoby zaangażowane w tę sprawę.

Wartość FIR CBI została odnotowana w skardze banku, w której zarzucono, że nałożył on limity kredytowe i pożyczki na rzecz Jet Airways (India) Ltd (JIL) w wysokości 848,86 crore rupii, z czego 538,62 crore rupii było do spłaty.

CBI podało, że 29 lipca 2021 r. konto uznano za „fałszywe”.

Bank zarzucił, że audyt kryminalistyczny JIL wykazał, że zapłacił „spółkom powiązanym” 1.410,41 crore rupii z tytułu łącznych kosztów prowizji, a tym samym zdefraudował środki JIL.

„Zgodnie ze wzorową umową Jet Airways (India) Ltd (JIL) zauważono, że wydatki generalnych agentów sprzedaży (GSA) będą pokrywane przez samą GSA, a nie przez JIL. Jednakże zauważono, że JIL płacił różne wydatki w wysokości 403,27 crore rupii, co jest niezgodne z GSA” – w ramach skargi stanowiącej obecnie część zarzucanej skargi CBI FIR.

Powiedziała, że ​​wydatki osobiste, takie jak pensje pracowników, rachunki telefoniczne, wydatki na samochód i inne wydatki rodziny Goyal, zostały pokryte przez JIL.

Podczas kontroli kryminalistycznej wyszło między innymi, że środki zostały również wycofane za pośrednictwem spółki Jet Lite (India) Ltd (JLL) w postaci zaliczek i inwestycji, a następnie spisane w formie rezerw.

JIL przekazała środki finansowe swojej spółce zależnej JLL w formie pożyczek, pożyczek i rozszerzonych inwestycji.

W lutym Sąd Najwyższy w Bombaju oddalił kolejną sprawę dotyczącą prania pieniędzy przeciwko Goyalowi, powiązaną z zarzutami oszustwa i fałszerstwa, wniesioną przez Akbar Travel z siedzibą w Bombaju, po tym, jak policja stanu Maharasztra złożyła szczegółowy raport stwierdzający, że nie znalazła podstaw w skardze i spór. Z natury sprawiał wrażenie cywila.

Ponieważ sprawa ED opierała się na informacjach policyjnych FIR, a wniesienie sprawy o pranie pieniędzy było pierwotnym przestępstwem, Sąd Najwyższy uznał ją za unieważnioną.

Panel sekcji składający się z sędziów Revati Mohite Dere i Prithviraj Chavan unieważnił raport dotyczący informacji o statusie wykonania (ECIR) zarejestrowany w dniu 20 lutego 2020 r. oraz wszystkie działania podjęte przeciwko Goyals ze względu na „niezgodność z prawem i sprzeczność” z prawem.