Założyciel FTX, Sam Bankman Fred, został oskarżony o nowe zarzuty karne

Nowy Jork (CNN) Prokuratorzy federalni ogłosili cztery kolejne zarzuty karne Sam Bankman Friedzałożyciel platformy handlu kryptowalutami FTX, rozszerzył swoją potencjalną odpowiedzialność za oszustwo o wartości wielu miliardów dolarów.

Bankman-Fried został oskarżony w grudniu na podstawie ośmiu zarzutów. Akt oskarżenia został ujawniony w czwartek, dodając nowe zarzuty do łącznie 12 zarzutów, w tym spisek w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności związanej z przelewami pieniężnymi, spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego i oszustwa związane z papierami wartościowymi.

Bankman Fried, który był Został wyemitowany na obligacjach o wartości 250 milionów dolarów, który wcześniej nie przyznał się do zarzutów ogłoszonych w grudniu, w tym jednego zarzutu spisku mającego na celu naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii. W tamtym czasie został oskarżony o liczne spiski, oszustwa i spiski mające na celu naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących finansowania kampanii poprzez dokonywanie darowizn politycznych za pośrednictwem darczyńców słomy.

Założyciel FTX przekazał ponad 300 nielegalnych datków na cele polityczne za pośrednictwem darczyńców słomy, na łączną kwotę dziesiątek milionów dolarów wypłaconych przez Alameda Funds i FTX, zgodnie z niedawno rozpieczętowanym aktem oskarżenia.

Chociaż SBF osobiście stał się jednym z największych nagłośnionych darczyńców politycznych w wyborach śródokresowych w 2022 r., oszukańczo przekazał darowizny w imieniu dwóch dyrektorów FTC, aby wzmocnić swoje wpływy, zgodnie z aktami sądowymi.

W akcie oskarżenia stwierdzono, że Bankman-Fried planował przekazywać darowizny polityczne w całym spektrum politycznym, nie chcąc wyglądać na lewicowego partyzanta ani publicznie dołączać swojego nazwiska do republikańskich kandydatów, więc wnosił pewne datki w imieniu swoich kierowników. Pomyślałem, że lepiej pasuje do rachunku.

Zgodnie z aktem oskarżenia SBF chciał utrzymać republikańskie datki „w niewiedzy”, więc darowizny te zostały przekazane za pośrednictwem dyrektora FTX zidentyfikowanego w akcie oskarżenia tylko jako CC-2, który publicznie sprzymierzył się z konserwatystami.

Bankman-Fried spiskował, aby przekazać „co najmniej 1 milion dolarów” super PAC, który wspierał kandydata ubiegającego się o miejsce w Kongresie w Stanach Zjednoczonych i wydawał się być powiązany z kwestiami pro-LGBT, mówi akt oskarżenia.

Wkład ten został dokonany w imieniu innego dyrektora FTX, ponieważ „nie było nikogo zaufanego w FTX [who was] Bi/gej jest „w stanie wnieść swój wkład”, stwierdza nowy akt oskarżenia.

Pomimo irytacji członka personelu tą sytuacją konsultant polityczny pracujący dla SBF powiedział władzy wykonawczej, zidentyfikowanej w akcie oskarżenia jako CC-1: „Ogólnie rzecz biorąc, bycie centralną lewą stroną naszych wydatków oznacza, że ​​budzisz w celach transakcyjnych”.

W innym przypadku, na krótko przed wyborami śródokresowymi w 2022 r., pracownik FTX otrzymał polecenie przelania 107 000 USD z konta Bankman-Fried na Komitet Demokratyczny stanu Nowy Jork za pośrednictwem tego dyrektora FTX.

Dyrektor generalny ostatecznie stał się jednym z czołowych darczyńców Demokratów w wyborach śródokresowych w 2022 r., wspierając program Bankman-Fried darowiznami, których kierownictwo nie dokonałoby samodzielnie, wynika z akt.

W listopadzie 2022 r., przed zbliżającym się aktem oskarżenia, ten dyrektor wyraził zaniepokojenie SBF w wiadomościach na czacie o „może 80 milionach” w „darowiznach/osobistych/etc”, które zostały przekazane przez jego konto bankowe w jego imieniu. Obaj dyskutowali o planach ukrycia przelewów bankowych w księgach firmy, ale ostatecznie nie zawarli umów, które miałyby ukryć plan finansowania kampanii, powiedział akt oskarżenia.

SBF zaplanowało program datków politycznych, w którym współspiskowcy uczestniczyli w automatycznie usuwanej konwersacji zatytułowanej „przetwarzanie darowizn”, mówi akt oskarżenia.

Darowizny zostały przekazane ze środków z rachunków bankowych Alameda, w tym środków klientów FTX, które następnie zostały przekazane na konta osobiste darczyńców, którzy dokonali wpłat. Wychodzące transfery były ukryte w wewnętrznych rejestrach firmy jako wydatki lub pożyczki dla tych dyrektorów.

Żaden inny współspiskowiec nie został oskarżony w nowym akcie oskarżenia ujawnionym w czwartek.

Nie jest jeszcze jasne, kiedy SBF zostanie postawiony przed sądem w sprawie czterech nowych zarzutów zawartych w 12-punktowym akcie oskarżenia.